Easy Call Communications Philippines Inc annuncia l’avviso di assemblea annuale degli azionisti

AVVISO DI ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI

EASYCALL COMMUNICATIONS PHILIPPINES, INC.

The Penthouse, Four/NEO Building (ex Net Quad) 4th Avenue cor. 30a strada

E-Square Crescent Park West, Bonifacio Global City, Taguig City, Filippine

Telefono n. 8830-8888

CON LA PRESENTE VIENE DATO AVVISOche l’Assemblea Annuale degli Azionisti (“ASM”) di EASYCALL COMMUNICATIONS PHILIPPINES, INC. (la “Società” o “ECP”) si terrà il 19 agosto 2022 alle ore 10:00 e sarà condotta tramite allestimento ibrido di persona e tramite comunicazione a distanza tramite videoconferenza. I dettagli e il collegamento all’assemblea virtuale saranno forniti via e-mail a tutti gli azionisti confermati e convalidati, al fine di assumere quanto segue:

I. Chiama per ordinare

II. Determinazione e Certificazione del Quorum

III. Approvazione del Verbale dell’Assemblea Annuale degli Azionisti tenutasi il 28 luglio 2021

IV. Relazione del Presidente

• Highlight e performance 2021

V. Approvazione del Bilancio comparativo certificato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020.

VI. Conferma e ratifica degli atti societari per l’anno 2021

VII. Elezione dei membri del Consiglio Direttivo

VIII. Approvazione e ratifica della Modifica dello Statuto rispetto all’indirizzo della sede principale

IX. Nomina della Società di Revisione

X.Altre questioni

XI. Aggiornamento

Per favore riferisci a Annesso A per una breve discussione e motivazione dei suddetti punti all’ordine del giorno.

Solo gli azionisti registrati alla chiusura dell’orario lavorativo di 2022 luglio 20alla data e all’ora di registrazione fissate dal Consiglio di Amministrazione, hanno diritto di convocazione e di voto in detta assemblea.

Alla luce del livello di allerta 1 e dell’allentamento delle restrizioni, l’ASM si svolgerà in modalità ibrida, di persona e tramite comunicazione a distanza in videoconferenza. Il Consiglio di Amministrazione e gli Ufficiali possono presenziare e partecipare di persona al TDG in.hub Building, AFPRSBS Industrial Park, Km. 12, East Service Road angolo C-5, Western Bicutan, Taguig City. Per garantire il distanziamento fisico e per rispettare gli standard minimi di salute pubblica imposti dal governo, gli azionisti registrati possono partecipare tramite comunicazione a distanza ed esprimere il proprio voto elettronicamente o in contumacia o per delega.

I soci che intendano intervenire in assemblea a distanza devono darne comunicazione alla Società entro e non oltre le ore 17:00 del 14 agosto 2022. Le modalità e i dettagli per la partecipazione e la partecipazione all’ASM attraverso la comunicazione a distanza e il voto in contumacia sono riportati nell’allegato B.

Ai sensi dell’Avviso SEC del 16 marzo 2021, copia dell’Avviso dell’ASM e 20-IS, modulo di voto e/o moduli di delega, Bilancio (SEC Form 17A) e Bilancio di Sostenibilità per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 e Relazione trimestrale (Modulo SEC 17Q) per il trimestre che termina il 31 marzo 2022 sarà pubblicato sul sito Web della Società ed è accessibile tramite PSE Edge.

L’intero procedimento dell’ASM sarà registrato dalla Società e la copia visiva e registrata sarà conservata dalla Società in conformità con il Revised Corporation Code e le relative normative.

La società o uno qualsiasi dei suoi direttori o funzionari non richiede alcuna delega.

Taguig City, 28 luglio 2022.

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

(SGD) MELITHA F.GASAPOS-ANDRES

Segretario aziendale

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