SC approva lo sblocco dei conti di Ongpin, i dirigenti dell’azienda

La Corte Suprema ha confermato la decisione della Corte d’Appello (CA) che ha disposto lo sblocco dei conti bancari dell’imprenditore Roberto V. Ongpin e di diversi funzionari della sua società immobiliare Deltaventure Resources Inc. (DVRI) in connessione con un Prestito che quest’ultimo ha ottenuto dalla Development Bank of the Philippines (DBP). Il prestito di P660 milioni avrebbe dovuto acquistare azioni di Philex Mining Corp. nel 2009.

In una decisione di 80 pagine scritta dal giudice associato Marvic MVF Leonen, la Seconda Divisione della Corte ha anche affermato la revoca dell’ordine di congelamento del conto bancario di ex funzionari della Banca di sviluppo delle Filippine.

Il CS ha respinto l’istanza presentata dall’Anti-Money Laundering Council (AMLC) volta all’annullamento della decisione dell’AC emessa il 7 maggio 2013, che ordinava la revoca dell’ordine di congelamento.

Tuttavia, la SC ha affermato che l’ordine di congelamento rimarrà sul conto Bank of Commerce n. 900000028241 di Boerstar Corp. La CA in precedenza deteneva che il conto “era probabilmente correlato a un’attività illegale” poiché era stato utilizzato da Two Rivers Pacific Holdings Corp. per trasferire il saldo di P2,1 miliardi del prezzo di acquisto per le 452.058.160 azioni Philex che aveva acquistato da Goldenmedia e DBP il 2 dicembre 2009.

“Per questi motivi, non troviamo alcun errore nella parte della Corte d’Appello nello sblocco dei conti, ad eccezione del conto Bank of Commerce di Boerstar, l’unico conto si è rivelato probabilmente correlato alle transazioni di prestito tra Deltaventure e DBP”, ha affermato il SC . “Questo conto fungeva da conto di deposito del saldo dei proventi della vendita tra Goldenmedia, tra gli altri, e Two Rivers.”

Altri casi

THE SC ha anche sottolineato che la revoca dell’ordine di congelamento non dovrebbe incidere su alcuna causa penale intentata contro Ongpin e altri individui in relazione alle transazioni.

Sebbene siano stati trovati conti coinvolti in transazioni coperte o sospette, la Corte ha affermato che l’AMLC non ha mostrato la prova che questi conti fossero correlati alle presunte transazioni di prestito irregolari tra DVRI e DBP.

Il SC ha osservato che una transazione coperta riguarda contanti o altri strumenti monetari equivalenti valutati a più di mezzo milione di pesos in un giorno lavorativo bancario.

D’altra parte, in base alla Sezione 3 (B-1) della Legge Antiriciclaggio (LRD), le operazioni sono considerate sospette: se non vi è alcun obbligo legale o commerciale sottostante, scopo o giustificazione economica; se il cliente non è adeguatamente identificato; se l’importo in questione non è commisurato alla capacità imprenditoriale o finanziaria del cliente; e, se si ritiene che la transazione del cliente sia stata strutturata in modo da evitare di essere oggetto di obblighi di segnalazione ai sensi della LRD.

“I rimedi del sequestro e dell’istruttoria bancaria sono straordinari, emessi solo in caso di accertamento di probabile causa che i conti di cui si chiede il blocco o l’accertamento siano collegati a uno qualsiasi dei reati presupposto della LRD [Republic Act 9160]. L’onere di provare la causa probabile spetta sempre al Consiglio antiriciclaggio, mai ai proprietari dell’account”, ha affermato il SC.

Esercizio di diligenza

PURTROPPO, il firmatario ha miseramente omesso di dimostrare che questi conti erano collegati alle presunte operazioni di prestito irregolari tra Deltaventure e DBP, il reato presupposto per il quale il firmatario era autorizzato ad avviare un’ordinanza di congelamento e un procedimento di indagine bancaria contro i convenuti.

Pertanto, la Corte ha ricordato ad AMLC che dovrebbe esercitare la diligenza per avere “una lotta significativa contro il riciclaggio di denaro e i suoi effetti perniciosi”.

Gli atti del tribunale mostrano che DVRI aveva uno stock di capitale autorizzato di P500.000, che è stato aumentato a P10 milioni. Il suo capitale sottoscritto e versato ammontava rispettivamente a P2,5 milioni e P625.000.

Il 7 aprile 2009, DVRI ha richiesto una linea di credito di P150 milioni con il DBP. A garanzia del prestito, si è offerta di impegnare le sue azioni in Philweb Corp. (Philweb), nonché quelle registrate in diverse società. Queste società erano: Azurestar Corp., Bacong Highland Realty Corp., Beckel Realty Corp., ltogon Realty Corp., Labilab Corp., Sunrise Sunset Island Corp. e Tocmo Realty Corp. Nel momento in cui il DVRI ha richiesto la linea di credito, era di proprietà di Ongpin, un ex membro del Consiglio di amministrazione della DBP.

linea di credito

L’8 aprile 2009, il Comitato Esecutivo per il Credito DBP ha raccomandato di approvare la richiesta di linea di credito da 150 milioni di sterline che è stata approvata dal Consiglio di amministrazione della DBP una settimana dopo. Il 4 novembre 2009 il DVRI ha chiesto un’altra linea di credito al DBP, questa volta per P510 milioni.

Il suo scopo dichiarato era quello di acquisire dalle 50.000.000 di azioni di DBP in Philex, da registrare direttamente a nome di Goldenmedia Corp..

Come sicurezza, Goldenmedia ha promesso di restituire a DBP le azioni Philex che sarebbero state registrate a suo nome. Come DVRI, Goldenmedia era di proprietà di Ongpin.

Lo stesso giorno, secondo la raccomandazione del Comitato Esecutivo del Credito DBP, il Consiglio di Amministrazione del DBP ha approvato la richiesta di DVRI per la linea di credito P510.000.000.00.

Il giorno dopo, il consiglio di amministrazione della DBP ha venduto 50.000.000 delle sue azioni Philex a DVRI al P12. 75 per azione, per un totale di P637, 500.000,00.

Il DVRI ha versato P127.500.000,00 in contanti a titolo di acconto e ha corrisposto integralmente i restanti P5I0.000.000,00 tramite la linea di credito concessa da DBP il giorno prima.

Come richiesto da DVRI, le azioni sono state registrate direttamente a nome di Goldenmedia e, a sua volta, Goldenmedia ha impegnato le azioni Philex a favore di DBP.

le azioni vendono

IL 2 dicembre 2009, DBP ha venduto tutte le sue 59.339.000 azioni Philex a Two Rivers. Lo stesso giorno, Goldenmedia ha venduto a Two Rivers 123.221.372 delle sue azioni Philex, che includevano le 50.000.000 di azioni Philex che aveva acquisito in precedenza utilizzando i proventi del prestito DVRI da DBP.

Insieme a Boerstar, Elkhound Resources Inc. e Walter Brown, DBP e Goldenmedia hanno venduto le loro azioni a Two Rivers per un prezzo negoziato di P21,00 per azione.

Questa vendita in blocco ha portato Two Rivers ad acquisire il controllo di Philex.

In particolare, Two Rivers è in parte di proprietà di First Pacific International Ltd., una consociata interamente controllata di First Pacific Co., guidata dal suo amministratore delegato e CEO, Manuel V. Pangilinan.

Ongpin era il vicepresidente di Philex, secondo i registri.

Le transazioni hanno portato alla presentazione di accuse di trapianto contro Ongpin dopo che è stato scoperto che le agevolazioni di credito concesse a DVRI erano prestiti per volere e in violazione di diverse leggi e regolamenti bancari.

Ha ritenuto che le agevolazioni creditizie concesse a Deltaventure fossero prestiti per volere e violassero diverse leggi e regolamenti bancari.

L’AMLC ha anche mosso per il congelamento dei conti bancari del soggetto perché sospettato che i fondi rilasciati a DVRI fossero legati ad attività illecita. Nel 2014, il Sandiganbayan ha respinto le accuse di innesto contro Ongpin e gli ex funzionari del DBP guidati dall’ex presidente Reynaldo G. David. David è morto nel 2020.

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