Avviso di riunione annuale degli azionisti di Vulcan Industrial and Mining Corp

AZIENDA INDUSTRIALE E MINERARIA VULCAN

6° piano Quad Alpha Centrum, 125 Pioneer, Mandaluyong City

Tel (632) 631-5139; Fax (632) 631-3880

AVVISO DI ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI

A TUTTI GLI AZIONISTI VIMC:

L’Assemblea Annuale degli Azionisti (l'”ASM” o l'”Assemblea”) di Vulcan Industrial & Mining Corporation (la “Società”) si terrà venerdì 14 ottobre 2022 alle ore 14:00 tramite comunicazione remotacon il seguente ordine del giorno:

1. Chiama per ordinare

2. Prova dell’avviso e certificazione del quorum

3. Approvazione del Verbale dell’Assemblea Annuale degli Azionisti dell’8 novembre 2021

4. Approvazione della Relazione Annuale e del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021

5. Approvazione Atti/Delibere del Consiglio e del Management dal 8 novembre 2021 al 14 ottobre 2022

6. Relazione del Presidente/Presidente

un. Modifica dell’atto costitutivo (cambio di nome, cambio di indirizzo della sede principale e aumento del numero degli amministratori)

b. Aumento del Capitale Sociale Autorizzato (da Php4.000.000.000 a Php12.000.000.000,00)

c. piano di sviluppo aziendale

7. Elezione degli Amministratori per il successivo mandato 2022-2023

8. Nomina di Sycip Gorres Velayo & Co. quale revisore esterno

9.Altre questioni

10. Aggiornamento

Ai fini dell’assemblea, gli azionisti registrati al 30 agosto 2022 hanno diritto all’avviso di convocazione e al voto.

Alla luce delle condizioni attuali e a supporto delle misure per prevenire la diffusione del COVID-19, non ci sarà alcun incontro fisico. Gli azionisti possono partecipare e partecipare all’assemblea solo mediante comunicazione a distanza. Gli azionisti che intendono intervenire a distanza sono tenuti a compilare la Scheda di Adesione ea presentarla unitamente alla documentazione richiesta [email protected] entro e non oltre il 9 ottobre 2022. Il link attraverso il quale è possibile accedere all’assemblea è inviato all’indirizzo di posta elettronica dell’azionista registrato. Gli azionisti possono votare elettronicamente contumacia, soggetto a procedure di convalida. Si rimanda all’allegato A dell’Informativa per le Linee guida sulla partecipazione tramite comunicazione a distanza.

Se non sei in grado di partecipare all’assemblea virtuale ma desideri votare su argomenti all’ordine del giorno, puoi nominare il Presidente quale tuo delegato con apposite istruzioni di voto che saranno tabulate. I moduli di delega debitamente compilati devono essere inviati via e-mail all’Ufficio della Segreteria Societaria all’indirizzo [email protected] per l’ispezione, la convalida e la registrazione entro il 9 ottobre 2022. Il Comitato di convalida della delega ispezionerà, esaminerà e convaliderà la sufficienza dei moduli di delega ricevuti. Alleghiamo un esempio di modulo di registrazione/proxy per vostra comodità.

Registrandosi per partecipare all’assemblea virtuale, un azionista o un suo delegato o rappresentante dell’azionista accetta che la società e i suoi fornitori di servizi elaborino le proprie informazioni personali sensibili necessarie per verificarne l’identità e l’autorità. Un azionista che non rispetti l’obbligo di registrazione non potrà partecipare all’ASM virtuale.

Gli azionisti (o loro delegati) la cui iscrizione sia convalidata possono: (a) prendere visione del webcast dell’assemblea, (b) votare gli argomenti all’ordine del giorno utilizzando lo scrutinio online che sarà loro inviato; e (c) inviare le proprie domande, commenti o mozioni sugli argomenti all’ordine del giorno durante la riunione via e-mail a [email protected] con oggetto “Domanda/Commento ASM)”. Gli azionisti che desiderano partecipare all’assemblea sono invitati a inviare le proprie domande, commenti e mozioni prima dell’assemblea. Le domande rilevanti sugli argomenti all’ordine del giorno saranno lette dal moderatore e riceveranno risposta dai funzionari interessati durante la riunione.

È possibile accedere al Definitive Information Statement (20-IS), alla relazione sulla gestione, al bilancio certificato, alla relazione trimestrale al 30 giugno 2022 e ad altri documenti relativi all’ASM tramite uno dei seguenti strumenti:

1) Vai al sito Web Vulcan Industrial & Mining Corporation tramite questo link: https://www.vulcanminingcorp.com/

2) Vai al portale PSE EDGE tramite https://edge.pse.com.ph/

3) Richiederne una copia inviando una mail a [email protected]

Per domande relative ad ASM, puoi inviare un’e-mail a [email protected] o contattare l’Ufficio della Segreteria Societaria al numero +632 8631 5139. Per l’aggiornamento del conto o dubbi in merito alle proprie partecipazioni, si prega di contattare il nostro Agente per i Trasferimenti, Professional Stock & Transfer, Inc. al tel. n. +63-2-86874053 o via email direttamente a [email protected].

20 settembre 2022.


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