PH Resorts Group Holdings Inc Avviso di assemblea annuale degli azionisti

AVVISO DI ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI

A: TUTTI GLI AZIONISTI

SI AVVISA che l’assemblea annuale degli azionisti of PH Resorts Group Holdings, Inc. (il “Società“) verrà tenuta il 9 dicembre 2022, venerdì, a 14:00in videoconferenza, al fine di assumere quanto segue:

ORDINE DEL GIORNO

  1. chiama per ordinare
  2. Prova dell’avviso di convocazione
  3. Certificazione del Quorum
  4. Approvazione del Verbale dell’Assemblea degli Azionisti del 19 maggio 2021
  5. Relazione del Presidente
  6. Approvazione del bilancio certificato al 31 dicembre 2021
  7. Ratifica e conferma di tutti gli atti e le risoluzioni del Consiglio e della Direzione eseguiti nel normale svolgimento delle attività nel periodo dal 1° maggio 2021 al 31 ottobre 2022
  8. Approvazione del conferimento dell’autorità al Consiglio di amministrazione di emettere tale numero di azioni dal capitale sociale esistente a un prezzo di emissione non inferiore al valore nominale che il Consiglio di amministrazione può determinare e di accettare contanti o non contanti Proprietà come pagamento per tale sottoscrizione e la quotazione di tali azioni presso la Borsa delle Filippine.
  9. Approvazione dell’emissione di azioni a seguito di un’offerta di azioni, collocamento privato, collocamento aggiuntivo o transazione simile che sarà determinata dal Consiglio e la quotazione di tali azioni.
  10. Elezione del Consiglio di Amministrazione per il 2022
  11. Nomina della Società di Revisione
  12. Altre questioni
  13. Aggiornamento

In conformità con le regole della Borsa valori filippina, solo gli azionisti registrati al 18 novembre 2022 hanno diritto di notifica e di voto in quanto tali nell’assemblea annuale degli azionisti e in qualsiasi suo aggiornamento.

In considerazione dell’attuale pandemia di COVID-19, lo svolgimento fisico ed effettivo dell’Assemblea Annuale degli Azionisti non può essere effettuato. Al suo posto, l’Assemblea annuale del 9 dicembre 2022 si svolgerà in diretta streaming.

Gli azionisti che intendono partecipare sono tenuti a registrarsi inviando una mail, unitamente ai requisiti a [email protected] entro il 7 dicembre 2022 (17:00, ora delle Filippine). L’elenco completo dei requisiti può essere visualizzato sul sito Web della Società. La registrazione è soggetta a convalida e le registrazioni andate a buon fine riceveranno un invito elettronico via e-mail, insieme a una guida completa su come aderire, partecipare e votare all’assemblea.

Copie dell’avviso di convocazione, della relazione annuale, dell’informativa definitiva e di altri documenti correlati sono disponibili sul sito web della Società e tramite il Portale PSE Edge.

I moduli di delega e le procure speciali o altri moduli di autorizzazione disponibili sul sito Web della Società devono essere inviati all’Ufficio del Segretario aziendale, 20th Fl., Udenna Tower, Rizal Driver corner 4th Ave., Bonifacio Global City, Taguig City per posta o inviato via e-mail a [email protected] La convalida delle deleghe e la registrazione decorrono dal 15 novembre 2022 fino alle ore 17:00 del 7 dicembre 2022.

La partecipazione all’assemblea così come la votazione avverrà mediante comunicazione a distanza. La procedura dettagliata per la votazione sarà pubblicata sul sito web della Società. Gli azionisti possono altresì inviare i propri quesiti sullo svolgimento dell’assemblea a [email protected]

Ci sarà una registrazione audio e video dell’incontro.

Taguig City, 15 novembre 2022.

(Sgd.) Leandro E. Abarquez

Segretario aziendale

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