DITO CME Holdings Corp annuncia l’avviso di assemblea annuale degli azionisti

AVVISO DI ASSEMBLEA ANNUALE DEGLI AZIONISTI

Si prega di prendere atto che l’Assemblea annuale degli azionisti di DITO CME HOLDINGS CORP. (precedentemente: ISM Communications Corporation) (la “Società”) si terrà il 6 dicembre 2022, ore 14:00 in videoconferenza nel suo ufficio principale al 21° piano, Udenna Tower, Rizal Drive angolo 4th Avenue, Bonifacio Global City per discutere quanto segue:

ORDINE DEL GIORNO

1. Chiamata all’ordine

2. Certificazione dell’avviso e del quorum

3. Esame ed approvazione del verbale della precedente Assemblea tenutasi in data 8 dicembre 2021

4. Relazione sulla gestione e approvazione del bilancio certificato per il 2021

5. Ratifica degli Atti del Consiglio di Amministrazione e del Management dall’ultima Assemblea Annuale degli Azionisti tenutasi l’8 dicembre 2021

6. Elezione degli Amministratori (inclusi gli amministratori indipendenti)

7. Approvazione della modifica dello Statuto Sociale per i seguenti punti:

  • Modifica della denominazione della Società nel titolo dello Statuto
  • Modifica della SEZIONE 3, ARTICOLO I
  • Modifica della SEZIONE 3, ARTICOLO II
  • Modifica della SEZIONE 4, ARTICOLO II
  • Modifica della SEZIONE 6, ARTICOLO II
  • Aggiunta di una nuova SEZIONE 9, ARTICOLO II
  • Modifica della SEZIONE 4, ARTICOLO III
  • Modifica della SEZIONE 5, ARTICOLO III
  • Modifica della Sezione 6, ARTICOLO III
  • Modifica SEZIONE 1. ARTICOLO IV
  • Modifica della SEZIONE 11, ARTICOLO IV
  • Aggiunta di una nuova SEZIONE 12, ARTICOLO IV
  • Rinumerazione della SEZIONE 12, ARTICOLO IV come SEZIONE 13, ARTICOLO IV
  • Rinumerazione della SEZIONE 13, ARTICOLO IV come SEZIONE 14, ARTICOLO IV
  • Rinumerazione della SEZIONE 14, ARTICOLO IV come SEZIONE 15, ARTICOLO IV

8. Approvazione delega a fare da garante e/o garante per proprie controllate nei termini e alle condizioni approvate dal Consiglio di Amministrazione

9. Approvazione dell’emissione di azioni a seguito di un’offerta di azioni, collocamento privato, collocamento aggiuntivo o operazione simile determinata dal Consiglio e quotazione di tali azioni.

10. Nomina del Revisore Legale

11.Altre questioni

12. Aggiornamento

In conformità con le regole della Borsa valori filippina, solo gli azionisti registrati al 16 novembre 2022 hanno diritto di notifica e di voto in quanto tali nell’assemblea annuale degli azionisti e in qualsiasi suo aggiornamento.

In considerazione dell’attuale pandemia di COVID-19, lo svolgimento fisico ed effettivo dell’Assemblea Annuale degli Azionisti non può essere effettuato. Al suo posto, l’Assemblea annuale del 6 dicembre 2022 si svolgerà in diretta streaming https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_x_-zbns4T_mTJNpylJDCoA.

Solo gli azionisti alla data di registrazione che hanno completato il processo di registrazione e verifica ASM potranno accedere alla sala riunioni virtuale.

Gli azionisti che intendono partecipare sono tenuti a registrarsi inviando una mail, unitamente ai requisiti a [email protected] entro il 5 dicembre 2022 (17:00, ora delle Filippine). L’elenco completo dei requisiti può essere visualizzato sul sito Web della Società all’indirizzo http://ditocmeholdings.ph/. La registrazione è soggetta a convalida e le registrazioni andate a buon fine riceveranno un invito elettronico via e-mail, insieme a una guida completa su come aderire, partecipare e votare all’assemblea.

In conformità con la Sezione 49 del Revised Corporation Code, SEC Memorandum Circular No. 3, series of 2020 e Avviso del 16 febbraio 2022, copie dell’avviso di convocazione, della relazione annuale, della dichiarazione informativa definitiva e di altri documenti correlati sono disponibili su sito web della Società all’indirizzo http://ditocmeholdings.ph/ e tramite il PSE Edge Portal almeno ventuno (21) giorni prima della riunione pianificata o dall’inizio 14 novembre 2022.

I moduli di delega e le procure speciali o altri moduli di autorizzazione disponibili sul sito Web della Società devono essere inviati all’Ufficio del Segretario aziendale, 21st Fl., Udenna Tower, Rizal Driver corner 4th Ave., Bonifacio Global City, Taguig City per posta o inviato via e-mail a [email protected] entro e non oltre il termine per la convalida delle deleghe del 2 dicembre 2022. La registrazione online e la presentazione dei requisiti decorre dal 14 novembre 2022 fino alle ore 17:00 del 5 dicembre 2022.

La partecipazione all’assemblea così come la votazione avverrà mediante comunicazione a distanza. La procedura dettagliata per la votazione sarà pubblicata sul sito web della Società. Gli azionisti possono altresì inviare i propri quesiti sullo svolgimento dell’assemblea a [email protected].

Ci sarà la registrazione audio e video dell’incontro.

Taguig City, 14 novembre 2022.

(Sgd.) LEANDRO E. ABARQUEZ

Segretario aziendale

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