BIR archivia rap contro quattro aziende “fantasma”.
IL Bureau of Internal Revenue (BIR) giovedì ha presentato denunce penali contro quattro società “fantasma” che si dice abbiano causato al governo una perdita stimata di 25,5 miliardi di sterline in tasse.
Si dice che Buildforce Trading Inc., Crazykitchen Foodtrade Corp., Decarich Supertrade Inc. e Redington Corp. abbiano violato le sezioni 254, 255 e 267 del codice fiscale vendendo ricevute fraudolente.
Il caso è stato presentato al Dipartimento di Giustizia dal commissario BIR Romeo Lumagui.
“Siamo appena all’inizio”, ha dichiarato il capo del BIR in una nota.
“L’entità finanziaria di questo sindacato che emette ricevute fittizie è allarmante. Stanno approfittando delle imprese convincendo i loro clienti a mascherare la nostra autorità fiscale”, ha aggiunto.
La presentazione delle denunce ha fatto seguito a un’irruzione di dicembre in un’unità condominiale a Quezon City, dove sono state sequestrate migliaia di ricevute.
“Ho dato i miei ordini di marcia al BIR Legal Group per presentare accuse penali contro le persone dietro queste società”, ha detto Lamagui.
Il BIR ha affermato che le quattro società sono state “costituite al solo scopo di vendere fatture e/o scontrini di vendita fittizi ai loro acquirenti per la pretesa di questi ultimi di acquisti falsi e anomali”.
Lumagui ha affermato che mentre le ricevute erano registrate, le transazioni erano illegittime.
“Non è in corso alcuna transazione reale… queste società non hanno attività legittime oltre alla vendita di ricevute che devono essere utilizzate da altri imprenditori per usufruire di detrazioni”, ha affermato in filippino.
Ciò avrebbe portato il governo a perdere imposte sul reddito da deficit pari a 17,63 miliardi di sterline e un’imposta sul valore aggiunto da deficit pari a 7,91 miliardi di sterline, inclusi supplementi e interessi, nel periodo 2019-2021.